公司治理

为了满足谨慎管理的需求,COWI将公司治理放在内部和利益相关者的优先议程上。

公司管治委员会的建议

几年来,COWI一直专注于公司治理。Nørby委员会从2001年起提出的建议对COWI发展专业管理实践做出了重大贡献。在公司治理委员会(Committee on Corporate Governance)(2017年11月)最新建议的推动下,COWI调整了董事会的业务流程。

COWI税收政策

董事会负责处理税收问题,并确保这种方法嵌入整个组织。COWI的税收政策每年由执行董事会和董事会主席审查和批准一次,适用于所有COWI实体。

董事会的构成和作用

根据《丹麦公司法》的规定,举行A/S会议的COWI董事会在年度股东大会上选举产生,由至多6名董事会成员和员工选举产生的董事会成员组成。

董事会成员在年度股东大会上选举产生,每次选举一年,但可以连任。

COWI Holding A/S的董事会成员由丹麦、挪威和瑞典的员工选举产生。最近一次选举是在2017年1月举行的。

《公司章程》和《董事会议事规则》规定了一个正式、深刻和透明的董事会候选人选举和提名程序。在提名新的候选人时,将特别强调候选人的经验,无论是来自COWI集团的高级职位,还是来自COWI集团运营领域内的商业团体的管理职位或董事会职责。在可能的情况下,在年度股东大会上选出的半数成员应具有在顾问或类似业务中担任过管理职位或董事会职务的全面经验。此外,我们的目的是确保在年度股东大会上选出的成员反映公司在国际经验、性别和年龄等方面的多元化需求。联合会已经确定了增加董事会中妇女人数的时间表。

2018年,董事会详细阐述了董事会成员的专业能力描述,描述了董事会应具备哪些能力,以能够以最好的方式履行其职责。每年向大会提出的关于委员会组成的建议将以这种能力说明为基础。有关被提名候选人的资格的说明将与召开周年股东大会的通知一并发出。

董事会每年至少召开五次普通会议和一次战略研讨会,会议议程已经确定。没有任命任何管理委员会。

执行局的组成和作用

COWI Holding A/S的执行委员会由COWI Holding A/S的董事会任命。

评估的合作

根据良好公司治理的建议,COWI多年来每年在外部顾问的参与下,对董事会和执行董事会之间的合作进行一次评估。在过去几年中,后来的评价报告表明,执行局和董事会都认为这种合作非常令人满意。

COWI董事会和执行董事会的费用

2016年,COWI大会通过了董事会和执行委员会的薪酬原则。通过这一政策,COWI希望激励执行董事会和董事会,以确保COWI集团的持续积极发展,为COWI的股东创造价值。

董事会成员的费用是固定的年费,这是通过对类似的丹麦主要公司的基准确定的。

董事会的费用必须每年在年度股东大会上通过一次。

2018年,董事会成员获得220.000 DKK,然而,董事会副主席获得440.000 DKK,董事会主席获得660.000 DKK。

反腐败和商业道德热线

COWI设立了反腐败和商业道德热线,员工可以使用该热线匿名举报他们对违规行为的怀疑,如违反公司行为准则或欺诈。该热线已得到丹麦数据保护局的批准,因此符合雇员数据保护的最高标准。

取得了联系

朱莉Ramh jø梅斯纳

朱莉Ramh jø梅斯纳
律师,高级副总裁
法律与风险:丹麦

电话:+ 45 56402002