公司治理

为了满足对审慎管理的需求,COWI将公司治理高高在内,议程,以及对我们的利益攸关方。

公司治理委员会的建议

几年来,Cowi专注于公司治理。Nørby委员会于2001年的建议对Cowi开展专业管理实践的努力作出了重大贡献。公司治理委员会(2017年11月)的最新建议促进,COWI在其他事情方面调整了董事会的业务程序。

COWI税收政策

董事会负责征税的方法,确保嵌入整个组织的方法。COWI的税收政策由执行局和董事会董事委员会审查并批准每年一次,适用于所有COWI实体。

董事会的组成和作用

Cowi持有A / S的董事会在年度股东大会选出,由最多六名董事会成员组成,根据丹麦公司法案的规定组成。

The members of the Board of Directors elected at the annual general meeting are elected for one year at a time but can be re-elected.

The employee-elected members of the Board of Directors of COWI Holding A/S are elected by and among the employees in Denmark, Norway and Sweden.最新选举于2017年1月举行。

协会章程和董事会程序规则规定了选举和提名董事会候选人的正式,深刻和透明的进程。在提名新候选人时,特别强调在Cowi集团内的高级职位或在COWI集团经营领域的商业界的管理职位或董事会职责的候选人的经验。If possible, half of the members elected at the annual general meeting should have thorough experience from management positions or Board duties within the consultancy business or similar businesses.此外,目的是确保在年度股东大会上选出的成员反映了公司对例如关于例如各多样性的需求。国际经验,性别和年龄。COWI已经为董事会妇女人数的增加而定义了时间表。

2018年,董事会详细说明了董事会成员的专业能力描述,描述了董事会应能够以最佳方式履行其职责的能力。关于董事会组成的大会的年度建议将基于对竞争力的描述。对提名候选人的能力的描述将与召开年度股东大会的通知一起发出。

董事会根据已修正议程持有每年至少五次普通会议和一项战略研讨会。没有任命管理委员会。

执行委员会的组成和作用

持有A / S的COWI执行委员会由COWI董事会持有A / S.

协作评估

根据良好公司治理的建议,Cowi有几年的时间对董事会和执行局之间的合作进行了年度评估,并参与了外部顾问。在过去几年中,随后的评估报告表明,执行局和董事会都发现合作令人满意。

Cowi的董事会和执行委员会的费用

2016年,COWI大会通过了董事会和执行委员会的薪酬原则。通过这项政策,COWI希望激励执行局和董事会,以确保COWI集团继续积极发展,为COWI股东创造价值。

董事会成员的费用是固定的年度费用,这是通过对类似丹麦公司的基准测试来确定的。

董事会的费用必须在年度股东大会上每年批准一次。

2018年,董事会成员收到了220.000澳门委员会,但董事会副主席接受了DKK 440.000和董事会主席DKK 660.000。

反腐败和商业道德热线

COWI建立了反腐败和商业道德热线,员工可以匿名向匿名行为报告,例如违反我们公司行为准则或欺诈行为的不正常行为。热线已获得丹麦数据保护机构的批准,因此符合员工的最高标准的数据保护标准。

取得了联系

JulieRamhøjMeisner.

JulieRamhøjMeisner.
高级副总裁律师律师
丹麦法律和风险

电话:+45 56402002