公司治理

为了满足对审慎管理的需求,COWI将公司治理高高在内,议程,以及对我们的利益攸关方。

公司治理委员会的建议

几年来,Cowi专注于公司治理。Nørby委员会于2001年的建议对Cowi开展专业管理实践的努力作出了重大贡献。公司治理委员会(2017年11月)的最新建议促进,COWI在其他事情方面调整了董事会的业务程序。

COWI税收政策

董事会负责征税的方法,确保嵌入整个组织的方法。COWI的税收政策由执行局和董事会董事委员会审查并批准每年一次,适用于所有COWI实体。

董事会的构成和作用

持有A/S的COWI董事会在年度股东大会上选举产生,根据丹麦公司法的规定,由至多6名董事会成员和员工选举产生的董事会成员组成。

The members of the Board of Directors elected at the annual general meeting are elected for one year at a time but can be re-elected.

COWI控股A/S的员工选举董事会成员由丹麦、挪威和瑞典的员工选举产生。最近一次选举是在2017年1月举行的。

《公司章程》和《董事会议事规则》规定了董事会候选人的正式、深刻和透明的选举和提名程序。在提名新候选人时,我们会特别强调候选人在COWI集团的高级职位或在COWI集团运营领域的商界管理职位或董事会职责的经验。如有可能,年度股东大会选出的半数成员应具有在顾问业务或类似业务的管理职位或董事会职责的丰富经验。此外,其目的是确保在年度股东大会上选出的成员反映公司在国际经验、性别和年龄等方面的多元化需求。COWI确定了增加董事会中女性人数的时间表。

2018年,董事会详细阐述了董事会成员的专业能力,阐述了董事会应具备的专业能力,使其能够以最好的方式履行职责。就审计委员会的组成向大会提出的年度建议将以这一能力说明为基础。被提名候选人的能力说明将与召开年度股东大会的通知一起发出。

董事会根据已修正议程持有每年至少五次普通会议和一项战略研讨会。没有任命管理委员会。

执行委员会的组成和作用

持有A/S的COWI执行委员会由持有A/S的COWI董事会任命。

协作评估

根据良好公司治理的建议,Cowi有几年的时间对董事会和执行局之间的合作进行了年度评估,并参与了外部顾问。在过去几年中,随后的评估报告表明,执行局和董事会都发现合作令人满意。

Cowi的董事会和执行委员会的费用

2016年,COWI大会通过了董事会和执行董事会的薪酬原则。COWI希望通过这一政策激励执行董事会和董事会,确保COWI集团的持续积极发展,并为COWI股东创造价值。

董事会成员的费用是固定的年费,这是通过对类似的丹麦主要公司的基准来确定的。

董事会的费用必须在年度股东大会上每年批准一次。

2018年,董事会成员收到220.000 DKK,而董事会副主席收到40.000 DKK,董事会主席收到60.000 DKK。

反腐败和商业道德热线

COWI已经建立了反腐败和商业道德热线,员工可以使用该热线匿名报告他们怀疑的违规行为,如违反我们的公司行为准则或欺诈。该热线已得到丹麦数据保护局的批准,因此符合雇员数据保护的最高标准。

取得了联系

JulieRamhøjMeisner.

JulieRamhøjMeisner.
律师,高级副总裁
丹麦法律和风险

电话:+45 56402002