公司治理

为了满足审慎管理的需求,COWI将公司治理列为公司内部和利益相关者的重要议程。

公司管治委员会的建议

几年来,COWI一直专注于公司治理。诺比委员会从2001年开始的建议对COWI发展专业管理实践的努力做出了重大贡献。受公司治理委员会(2017年11月)最新建议的推动,COWI对董事会的业务程序进行了调整。

COWI税收政策

董事会负责对税收的方法,并确保该方法嵌入整个组织。COWI的税收政策每年由执行董事会和董事会主席审查和批准一次,适用于所有COWI实体。

董事会的组成和作用

COWI Holding A/S的董事会在年度股东大会上选举产生,根据《丹麦公司法》的规定,最多由六名董事会成员和员工选举的董事会成员组成。

在年度股东大会上选出的董事会成员每次选举一年,但可以连任。

COWI Holding A/S的员工选举的董事会成员由丹麦、挪威和瑞典的员工选举产生。最近一次选举是在2017年1月举行的。

《公司章程》和《董事会议事规则》规定了正式、深刻和透明的董事会候选人选举和提名程序。在提名新候选人时,将特别强调候选人在COWI集团内担任高级职位或在COWI集团经营领域内担任管理职位或担任董事会职务的经验。如有可能,在年度股东大会上选出的半数成员应具有顾问或类似行业的管理职位或董事会职务的全面经验。此外,其目的是确保在年度股东大会上选出的成员反映出公司在国际经验、性别和年龄等方面的多样性需求。COWI确定了增加董事会中妇女人数的时间表。

2018年,董事会对董事会成员的专业能力进行了详细描述,描述了董事会应具备哪些能力才能以尽可能好的方式履行其职责。向大会提出的关于联委会组成的年度建议将以这种职权说明为基础。提名候选人的能力说明将与召开年度股东大会的通知一起发出。

理事会每年至少按照已确定的议程举行五次普通会议和一次战略研讨会。没有任命管理委员会。

执行局的组成和作用

COWI Holding A/S执行董事会由COWI Holding A/S董事会任命。

评估的合作

根据关于良好公司治理的建议,COWI多年来在一名外部顾问的参与下,对董事会和执行董事会之间的合作进行了年度评估。在过去几年中,随后的评价报告显示,执行局和执行局都认为这种合作是非常令人满意的。

cowi董事会和执行董事会的费用

2016年,COWI大会通过了《董事会和执行董事会薪酬原则》。通过这一政策,COWI希望激励执行董事会和董事会确保COWI集团的持续积极发展,并为COWI股东创造价值。

董事会成员的费用是固定的年费,这是通过对类似的主要丹麦公司的基准决定的。

董事会的费用必须每年在年度股东大会上通过一次。

2018年,董事会成员收到220.000丹麦克朗,然而,董事会副主席收到440.000丹麦克朗,董事会主席收到660.000丹麦克朗。

反腐败和商业道德热线

COWI设立了反腐败和商业道德热线,员工可通过该热线匿名举报其涉嫌的违规行为,如违反公司行为准则或欺诈。该热线已得到丹麦数据保护机构的批准,因此符合雇员数据保护的最高标准。

取得了联系

朱莉Ramh jø梅斯纳

朱莉Ramh jø梅斯纳
律师,高级副总裁
法律与风险,丹麦

电话:+ 45 56402002